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起诉书(徐某某诈骗、侵犯公民个人信息案)(公开版)

来源:未知 作者:佚名 日期:2019-08-17 浏览:58

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鄱阳县人民检察院

起 诉 书

 

鄱检刑诉〔2018〕304号

 

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被告人徐某某,外号“某某呢”,男性,1971年**月**日出生,居民身份证号码3623301971********,汉族,初中文化,在家务工,户籍所在地江西省上饶市鄱阳县**镇**村**号,现住景德镇市浮梁县**城**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪,于2017年12月9日被鄱阳县公安局刑事拘留,2018年1月15日经本院批准逮捕,次日被鄱阳县公安局执行逮捕。

“十二五”期间,全省检察机关共受理侵犯知识产权审查逮捕案件297件538人,经审查批准逮捕214件335人,受理侵犯知识产权审查起诉案件352件749人,经审查起诉218件396人。1 、起诉应当向人民法院提交诉状, 并按被告人的人数提出诉状副本,起诉用诉状可以使诉的标的、诉的理由明确肯定,便于人民法院审查受理和组织审判的进行。工作报告显示,2011 至2014年6 月,全省检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案件6798 件8241人,侦查终结5990 件7269 人,决定起诉贪污贿赂犯罪嫌疑人6268人,通过办案为国家和集体挽回经济损失16.7 亿元。

经依法审查查明:

2015年以来,被告人徐某某为实施电信诈骗向他人购买公民个人交易信息。徐某某按照购买来的公民个人交易信息中相关内容拨打被诈骗人电话,虚构被诈骗人网购未付货款等事由,谎称自己是黑社会讨债公司人员,以派人上门追债、对被诈骗人及其家属进行人身伤害等进行威胁、恐吓,诱骗受害人将钱款转入其指定的微信账户或者银行账户。徐某某利用上述手段骗取了山西、湖南、江西、四川、浙江、云南、河南、山东、湖北、江苏等二十七个省、市、自治区共183名受害人的钱款330671元。

徐某某实施电信诈骗过程中,共利用四个微信账户和三个银行账户接收其骗取的钱财,具体如下:

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1、以徐某某身份信息注册的微信账号wxid_************,微信名称为“****”,绑定徐某某的农业银行卡622848*************,该微信账号在2016年12月15日至2017年12月6日期间,共有浙江省沈某某、四川省雷某某等59名受害人转入90387元。

2、以徐某某身份信息注册的微信账号wxid_************,微信名称为“****”,绑定徐某某的农业银行卡622848*************,该微信账号在2017年4月13日至2017年8月3日期间,共有山西省王某某、湖南省张某甲等39名受害人转入63544元。

3、以徐某某身份信息注册的微信账号wxid_************,微信名称为“******”,绑定徐某某的农业银行卡622848*************,该微信账号在2017年2月24日至2017年11月3日期间,共有云南省钟某某、河南省梁某某等6名受害人转入14733元。

4、以陆某某身份信息注册的微信账号**********,微信名称为“****”,该微信账号在2017年11月4日至2017年12月6日期间,共有浙江省赵某某、山东省马某某等13名受害人转入21332元。

5、以杜某某身份信息开户的邮政银行卡621799*************,该银行账户在2017年8月1日至2017年12月5日期间追债起诉状版本,共有湖北省何某某、江西省余江县李某某等17名受害人转入24480元。

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宋某多次通过支付宝转账、银行转账等方式向张某指定的3个账户共计转入人民币20余万元。1、投资者提前电话(13681317978)预约开户,约好时间后,在约定的时间来营业部柜台找客户经理办理开户手续,需要准备的证件有二代身份证和一张银行卡,银行卡投资者可任意选择您认为方便的银行,因为股票账户要和银行关联三方托管,这样您才可以往您的股票账户里转入资金和转出资金,三方业务要去银行办理,所以您需要选择一家您认为方便的银行即可。您指的股票开户应该是新开股东卡并在证券公司开立资金账户的情况,您只需要带着身份证到证券公司营业部办理新开户手续就可以了,如果您有工商银行卡的话,您把银行卡直接带上,我们这边可以帮您直接挂上工商银行的三方存款不需要您再专门去银行办理一次。

(2)《关于郧西县农村商业银行报称胡某甲涉嫌贷款诈骗一案的情况说明》,证实郧西农村商业银行于2014年12月12日到郧西县公安局报警,称胡某甲于2014年10月27日,以十堰永成新能源有限公司的名义,向郧西县农村商业银行申请贷款1800万元,其中缴纳了900万元的保证金,差额900万元,实际控制人胡某甲及其妻下落不明,导致900万元不可能在承兑汇票到期前归还,其行为涉嫌贷款诈骗犯罪。昌江检察院近日对昌江公安局办理的首例侵犯公民个人信息案提起公诉追债起诉状版本,该案两名被告人王某甲、王某乙非法买卖公民个人信息上亿条,所贩卖的信息内容包括公民的姓名、身份证号,电话号码、住址等,严重危害各行各业的公民个人信息安全。本报讯(记者徐隽)12月20日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,向电信诈骗犯罪再挥重拳。

认定上述事实的证据如下:扣押物品清单、受害人主体身份信息来源表、银行账户交易明细等书证;证人证言;被害人陈述;被告人的供述与辩解;同案犯的供述;辨认笔录及取款视频截图等。

本院认为,被告人徐某某违反国家有关规定,以其他方法非法获取公民个人信息1000余条,情节严重;而且以非法占有为目的,使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗,骗取330671元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款和第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,提起公诉。

此致

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鄱阳县人民法院

检 察 员:汪普纯

助理检察员:汪蓉蓉

2018年8月27日

 

附:

1.被告人徐某某现羁押于鄱阳县看守所。

2.案卷材料和证据7册,光盘6张。

 



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